Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με τον νόμο 4557/2018, καθορίζονται μια σειρά από υποχρεώσεις που φέρουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μια εξ αυτών, είναι η παρακάτω : «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και…