banner-epixiriseon-sm

Ποιες είναι οι “εγκληματικές πράξεις – ξέπλυμα χρήματος”. “Βασικά αδικήματα”;

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις:α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή για…

Περισσότερα...
banner-epixiriseon-sm

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Με τον νόμο 4557/2018, καθορίζονται μια σειρά από υποχρεώσεις που φέρουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μια εξ αυτών, είναι η παρακάτω : «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και…

Περισσότερα...