Tag Archives: ξέπλυμα χρήματος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι λογιστές, φοροτεχνικοί, τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν για συναλλαγές (είτε πρόκειται για αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτου),οι έμποροι και όσοι αναλαμβάνουν την εκπληστηρίαση αντικειμένων. Οι επιχειρήσεις εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, κοσμημάτων, ρολογιών. Οι επιχειρήσεις εμπορίας χαλιών, γούνας, δερμάτινων ειδών – ενδυμάτων.…

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις:α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή για…